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别以为“反洗钱”与己无关 ----教您远离“洗钱”陷阱

宣布时间：

2020-07-28 14:31

晟鑫期货大连营业部反洗钱宣讲

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提到“洗钱”，信托不少投资者都会以为与自己无关，但事实上，不少与洗钱相关的陷阱就潜在在我们身边，令人防不堪防。
为了加深各人对“洗钱”与“反洗钱”的相识，先来分享一则近期媒体报道的与洗钱相关的案例，跟各人聊聊这些案例中的套路。
案例
迩来，由湖南省岳阳市君山区审查院提起公诉的一起资助信息网络犯法运动案在法院当庭宣判，被告人陈某因犯资助信息网络犯法运动罪，被判处有期徒刑九个月，并处分金1万元。
   2018年1月，被告人陈某经何某（另案处置惩罚）先容加入一个专门资助电信诈骗、网络赌博等不法资金转账的团伙，该团伙通过每10天至20天替换一次App的方法，资助不法资金洗钱，并从中抽取提成。
   陈某从“刷手”做起，主要流程是吸收不法资金，通过自己银行卡提现，再转入指定银行卡账户，进而完成不法资金转账。其间，她在“盘它”“撸串”等多个App操作，资助不法资金转账40万元，赚钱5000元，并租借自己及他人银行卡资助不法资金转账，赚钱2400元。
   2019年7月，在熟悉“刷手”操作流程，尝到洗钱带来的“甜头”后，陈某成为该团伙组长，生长了线下职员100余人，在“聚宝盆”“”“风火轮”等多个App平台资助不法资金转账共计6000万元，赚钱近6万元。
   2019年7月中旬，君山区住民严某收到QQ刷单邮件，被网络诈骗分子骗走1.9万余元，其中5100元通过支付宝转账到陈某生长的线下职员账户内，效果被警方顺藤摸瓜查获。自此，陈某的“好日子”到头了。同年12月27日，陈某被抓获。
   审查官提醒，网络“刷单”属于违法行为，宽大群众要提高提防电信诈骗意识，在没有核实他人真实身份情形下，切勿容易将银行账号、密码、身份信息、短信验证码等小我私家信息透露给对方，以免造成经济损失。
面临种种“洗钱”运动，归根结底，谁将是洗钱运动的受害者呢？
  “洗钱”俗称“洗陋规”，就是将“陋规”予以“洗白”，将不法获取的钱财不法地“正当化”，洗钱为犯法运动转移和掩饰不法资金，使不法分子抵达占有不法资金的目的，从而资助、刺激更严重和更大规模的犯法运动。洗钱运动的保存，会严重危害经济康健生长，助长和滋生糜烂，松懈社会民俗，导致社会不公，侵蚀国家肌体。
洗钱运动造成资金流动的无纪律性，影响金融市场的稳固。洗钱运动损害正当经济体的正当权益，破损市场微观竞争情形，损害市场机制的有用运作和公正竞争。洗钱运动破损金融机构稳健谋划的基础，加大了金融机构的执法和运营危害。洗钱运动与恐怖运动相团结，还会危害社会稳固、国家清静并对人民的生命和工业形成重大威胁。
“洗钱”主要来自哪些犯法运动？
所有因犯法运动获得的收入都是“陋规”，将这些“陋规”存入金融机构、举行投资爆发的收益，也是“陋规”。特殊是，我国《刑法》第一百九十一条划定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯法”，划分为：毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法。
小我私家怎样才华阻止落入洗钱陷阱？
自动配合金融机构举行客户身份识别
不要随意出租或出借自己的身份证件
不要随意出租或出借自己的账户、银行卡等
不必自己的账户替他人提现
不要为规避羁系标准拆分生意
选择清静可靠的金融机构
支持国家反洗钱事情、勇于举报洗钱运动，维护社会公正
最后，还想要提醒各人的是，面临“洗钱”运动，需要我们提高警醒并高声说“NO”，若是发明“洗钱”相关运动当起劲举报，维护社会公正正义，让“洗钱”行为无可乘之机。

原引北京反洗钱研究

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法定代表人有兴趣做吗？1000元/天的那种

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犯有哪些行为会组成洗钱罪，如那里罚？

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